Servicios Forenses

Ayudamos a nuestros clientes a reaccionar con rapidez y confianza en una Crisis, Investigación o Disputa, relacionada con eventos de Fraude, Corrupción y Lavado de Activos.

Asesoría    

• Le asesoramos proactivamente sobre su exposición al fraude.
• Capacitamos a sus empleados y terceros en temas de fraude, corrupción y lavado de activos.      
• Diseñamos y gestionamos sus mecanismos de denuncia – Línea Ética.     
• Desarrollamos debidas diligencias de normatividad local e internacional.
• Gestionamos la administración de terceros, en cuanto a sus antecedentes.

Discovery        

• Realizamos imágenes forenses, para el descubrimiento de evidencia digital.
• Desarrollamos procesos robustos de análisis de evidencia digital, soportados en herramientas de última tecnología.
• Custodiamos su evidencia en nuestro laboratorio forense, protegiendo la cadena de custodia.

Disputas      

• Trabajamos de la mano con las organizaciones y sus abogados en foros de resolución de disputas.     
• Brindamos soporte como perito experto ante tribunales.  
• Fortalecemos sus casos a partir de nuestros análisis.

Investigaciones     

•  Prestamos atención rápida y confiable frente a sus preocupaciones y posibles materializaciones de riesgos.
• Desarrollamos y soportamos sus investigaciones internas sobre fraude, corrupción y lavado de activos.
• Identificamos tipologías de fraude utilizadas “modus operandi”, personas involucradas e impacto económico, dentro de las investigaciones desarrolladas.

Análisis de Datos      

• Implementamos enfoques analíticos y sofisticados para identificar y perfilar eventos y/o tipologías de fraude.       
• Detectamos ineficiencias y anomalías en sus sistemas de información, con un enfoque proactivo y reactivo.    
• Desarrollamos análisis sobre grandes volúmenes de datos, utilizando modelos basados en tipologías de fraude.